(Thông tư 09/2023/TT-NHNN) Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền
Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền. Theo đó, Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn các nội dung sau: – Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; – Quy trình quản lý rủi […]
